Talleres y cursos especializados
Nos ajustamos a tus necesidades, acorde con la actividad vulnerable que realizas.
Especializados en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
CONÓCENOS
Tenemos amplia experiencia en la supervisión de los sujetos obligados sobre el cumplimiento de la ley anti lavado.
CONÓCENOS
Te asesoramos en el cumplimiento de tus obligaciones para que evites ser vulnerado por conductas inadecuadas.
ELÍGENOS
Vamos más allá del cumplimiento normativo para que brindes mayor confianza a tus clientes y proveedores.
NUESTROS SERVICIOSNos ajustamos a tus necesidades, acorde con la actividad vulnerable que realizas.
Conocemos tus necesidades
Desde la entrada en vigor de la ley, tuvimos la oportunidad de estar inmersos en el tema, siendo supervisores del cumplimiento de las obligaciones durante 7 años, precursores en la verificación del cumplimiento, la generación de criterios para el cumplimiento de la norma, así como de la capacitación del personal verificador y de los acercamientos con los sujetos obligados para dar a conocer el funcionamiento de la ley y orientarlos para el debido cumplimiento.
Es por ello que somos la mejor opción para asesorarte en el cumplimiento de tus obligaciones, pero, sobre todo, para brindarte herramientas que te permitirán mitigar riesgos de ser vulnerado por la delincuencia.
Haznos llegar tus preguntas.