Evaluación, diseño e implementación del Manual de PLD

Revisamos y evaluamos el manual de PLD con el que cuenta la entidad, y en caso de no contar con éste, lo diseñamos a su medida y acorde con la actividad vulnerable, en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y demás normatividad aplicable, lo que le dará certeza de tener por escrito paso a paso las acciones a realizar por el personal involucrado en los procesos.