MGA CONSULTORES

Asesoría Integral en PLD

Contamos con profesionales certificados por la CNBV y la UIF en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con amplia experiencia en la supervisión de los sujetos obligados sobre el cumplimiento de obligaciones de la ley anti lavado, lo que nos permite dotar a nuestros clientes de los elementos necesarios para el cumplimiento de la normatividad, pero sobre todo, para mitigar los riesgos de ser vulnerado con recursos provenientes de la delincuencia e involucrarse de manera involuntaria en conductas delictivas.